Corporate Compliance Management Systeme und Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz, sowie die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Risikomanagement nach erstellter Risikoanalyse und Umsetzung der internen Sicherungsmaßnahmen in Ihren Betrieb. Schulung der Mitarbeiter und Prüfung auf Ihre Zuverlässigkeit und Dokumentation und Aufzeichnung der geldwäscherelevanten Transaktion. Überwachung der Transaktionen und Prüfung der wirtschaftlich Berechtigten und Beratung beim Thema Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
